PREVENÇÃO A FRAUDES E ATOS ILÍCITOS

por Empresas e Consumidores

Facilitando a análise de padrões, comportamentos e o cruzamento de informações para a prevenção à fraude.

Objetivos:

Nível Empresa: Prevenir seu patrimônio contra operações ilícitas de CNPJ’s e consumidores, minimizando perdas e os impactos financeiros decorrentes das ações de possíveis fraudadores no mercado. Utilizar mecanismos que possam proteger sua empresa contra a falsidade ideológica.

Nível Gestão: Antecipar a identificação de empresas e consumidores com possíveis ações ilícitas ou de má-fé, utilizando metodologia e processos que permitam reduzir perdas financeiras irrecuperáveis. Possibilitar ações corretivas, ampliar a visibilidade de inconsistências cadastrais e comerciais das operações fraudulentas.

Nível Profissional: Capacitar os profissionais de diversas áreas para realizarem análises que identifiquem características que possam caracterizar fraudes, garantindo maior segurança em cada operação.

Conteúdo Programático:

- Por que as Empresas são Vulneráveis à Fraudes?
- Como Identificar um Golpista
- Métodos de um Golpista
- Arquitetura da Fraude
- Estratégias dos Fraudadores
- Padrões e Comportamentos
- Segmentos mais Visados pelos Fraudadores
- Estatísticas e Cases para Análise

Saiba mais!